Theo đó, chị N, 35 tuổi, sinh sống tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã kết bạn, trò chuyện với tài khoản Facebook tên “Nguyễn Thanh Phong”. Đến ngày 16/3/2023, tài khoản Facebook này có đề nghị với chị N tham gia chương trình “Tri ân khách hàng” diễn ra trên trang web tikiz.vip. Khi tham gia chương trình, khách mời sẽ được cấp một mã mời bí mật và khi đăng ký sẽ được kích hoạt để mua hàng với chiết khấu cao từ 20% đến 50% và sau đó sẽ trả toàn bộ số tiền mua hàng và tiền hoa hồng (chiết khấu).
Chị N đã đồng ý tham gia và được hướng dẫn tạo tài khoản tham gia sự kiện trên trang tikiz.vip. Với đơn hàng đầu tiên, chị N đã chuyển 8,8 triệu đồng vào khoản số 0398972614 tên Tran Trung Kien, Ngân hàng SHB và nhận lại được 10,56 triệu đồng (thu lãi 1,76 triệu đồng).
Các lần sau, chị N tiếp tục gom tiền chuyển cho đối tượng tổng số tiền là hơn 2,9 tỷ đồng (bao gồm cả 8,8 triệu đồng), sau đó chị N cầm tiền và yêu cầu rút thì được nhận lại số tiền 74,06 triệu đồng (bao gồm 8,8 triệu đồng đã rút). Những lần sau thì chị N có yêu cầu nhận lại tiền nhưng Phong dùng nhiều lý do để không cho rút tiền. Chị N đã trình báo công an sau đó khi nghi ngờ mình bị lừa.
Theo Công an Đồng Tháp, những lời mời, quảng cáo tham gia các ứng dụng di dộng, website “giật” đơn hàng ảo trên mạng, với lãi suất cao, hấp dẫn… là chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng dựng lên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Công an Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần trao đổi, tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè những thông tin trên để được tư vấn, tránh tình trạng bị lừa đảo. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc là nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân cần kịp thời báo ngay với công an địa phương nơi gần nhất hoặc qua Phòng An ninh mạng công an để được hướng dẫn, xử lý.