Nghệ An: Khởi tố Giám đốc quỹ tín dụng chỉ đạo lập khống hồ sơ, chiếm đoạt tiền tỷ

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 cán bộ công tác tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc về hành vi tham ô tài sản gồm: Nguyễn Thành Công (sinh năm 1955, nguyên Giám đốc quỹ tín dụng), Đặng Văn Thành (sinh năm 1968, Phó Giám đốc quỹ tín dụng), Trần Thị Ngọc Hà (sinh năm 1980, Kế toán trưởng quỹ tín dụng) và Trần Thị Hà Phương (sinh năm 1995, cán bộ quỹ tín dụng), đều trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lúc đang đương chức, Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân.

Tổng dư nợ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa tính đến ngày 16-10-2020 là hơn 23,6 tỷ đồng.

Do mất khả năng thanh toán nợ, Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước.

Quá trình điều tra đã chứng minh Công chỉ đạo Thành, Hà, Phương lập khống bảy bộ hồ sơ vay mang tên người vay là Phạm Thị Thanh Thủy, Lê Thị Sâm, Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Mận để giải ngân, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu trong bảy bộ hồ sơ vay đều của Công, Thành, Hà, Phương.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.