Trước đó, ngày 25/5, Công an TP. Vinh đã bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ này. Bước đầu, xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com từ tháng 12/2021 đến ngày 25/5/2022, với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an xác định, đối tượng cầm đầu là Phan Minh Hoàng (sinh năm 1979), trú phường 4, TP. Vũng Tàu. Hoàng có một tài khoản siêu tổng đại lý cá cược bóng đá qua mạng Internet (gọi là Super Master), có tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào trang mạng đánh bạc trực tuyến.
Để mở rộng đường dây cá độ bóng đá, Hoàng chia cho Lê Ngọc Minh (sinh năm 1990, quê TP. Vinh, chỗ ở TP. Vũng Tàu) tài khoản tổng cấp dưới (gọi là tài khoản Master).
Đến nay, Phan Minh Hoàng, Lê Ngọc Minh cùng với 20 đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này đã bị công an thành phố Vinh bắt giữ, khởi tố về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Đáng chú ý, đại lý điều hành đường dây tại Nghệ An là Đặng Hùng Dũng (Dũng Verratti, sinh năm 1991, trú phường Quang Trung, TP. Vinh). Dũng là một cầu thủ nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghệ, từng có quãng thời gian tham gia tại lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An.
Cơ quan công an xác định, Dũng sử dụng tài khoản đại lý để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com cùng một số đối tượng khác trong và ngoài tỉnh.
Đặng Hùng Dũng và Lê Ngọc Minh là bạn bè. Dũng biết được Minh có tài khoản tổng tổ chức cá độ trực tuyến qua mạng Internet cấp Master nên xin Minh chia, cung cấp cho tài khoản Agent để tiếp tục chia thành tài khoản member tham gia cá cược qua mạng. Sau đó, các con bạc khác muốn tham gia thì được Dũng tạo cho một tài khoản Member, cấp hạn mức tài khoản và tỷ lệ quy đổi thành tiền mặt. Tất cả đều phải thanh toán tiền thắng, thua vào thứ hai hàng tuần.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.