Theo Công an TP.HCM, thời gian qua công an tiếp nhận nhiều tố giác của người dân về việc bị các đối tượng tự xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân, nơi làm việc nhằm gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu của các đối tượng.
Quá trình điều tra xác định, Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH luật Thế hệ trẻ đã tổ chức bộ phận thu hồi nợ, tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức như phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm); áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng hoa hồng theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi. Sau đó, các nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống.
Trước đó, ngày 2/3/2023, Công an quận Tân Bình cùng Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt tung quân kiểm tra, khám xét 2 địa điểm là trụ sở của hai tổ chức chuyên đòi nợ thuê nói trên.
Tại trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (số 22 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình), khi các trinh sát ập vào, gần 40 nhân viên của công ty này đang có mặt. Qua kiểm tra, công an tạm giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại di động các loại có chứa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê.
Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác cũng kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Luật Thế hệ trẻ (358 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình). Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 28 đối tượng là nhân viên công ty, cùng hàng chục máy tính và điện thoại di động là phương tiện và công cụ phục vụ cho việc đòi nợ thuê.
Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng, về tội ‘Cưỡng đoạt tài sản’ theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, 7 người là quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại địa điểm kinh doanh số 1 – Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng: Nguyễn Minh Thành – quản lý; Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính – nhân viên thu hồi nợ.
Còn 7 người là quản lý, nhân viên thu hồi nợ chi nhánh Công ty Thế hệ trẻ: Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư (quản lý, điều hành); Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà (trưởng nhóm); Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt (nhân viên thu hồi nợ).
Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.