Qua điều tra, vào tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, ở Quận Long Biên, Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, ở Quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro.
Hai ông “trùm” này đã lập trang web http://cp.starcsn.com, làm trung gian liên kết với nhà cái có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các đối tượng sử dụng tiền điện tử USDT đặt cược trong game casino tại trang web dựa trên kết quả của nhà cái.
Để thu hút người chơi bạc, nhóm của Hà còn tổ chức sự kiện đăng tải lên mạng xã hội, Youtube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.
Cơ quan công an cho biết, có đến khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm này. Tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng.
Quá trình khám xét hiện trường, cơ quan điều tra cũng thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, hơn 1,7 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC….
Hiện cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 19 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.