Gia Lai: Triệt phá 2 nhóm đối tượng ngoại tỉnh hoạt động ‘tín dụng đen’

Cụ thể, 2 nhóm “tín dụng đen” nói trên gồm: Nguyễn Thành Biên (1984), Nguyễn Văn Long (1982, cùng trú TP Hà Nội) và Nguyễn Hữu Tài (1998), Đàm Danh Đức (1998, cùng trú tỉnh Thanh Hóa). Theo cơ quan Công an, từ tháng 5/2022, Công an TX An Khê phát hiện 2 nhóm đối […]

Đổi thẻ từ sang thẻ chip: Cần sự hợp tác từ khách hàng

Tiện lợi đủ đường Theo lộ trình chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip được quy định tại Thông tư 41/2018/TT-NHNN, đến thời hạn 31/12/2021, 100% thiết bị chấp nhận thẻ (ATM/POS) đang hoạt động tại Việt Nam và 100% thẻ thanh toán đang lưu hành phải tuân thủ bộ tiêu chuẩn cơ sở về […]

Triệt phá đường dây ‘tín dụng đen’ xuyên quốc gia với lãi suất hơn 2.000%/năm

Trước đó, ngày 12/7, lực lượng công an đã triệu tập, làm việc với 41 đối tượng, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính, nhiều chứng từ, con dấu của 2 công ty và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của đường dây cho vay […]

TP. HCM: Cho người nghèo vay nặng lãi đến 40%/tháng, 9 đối tượng bị bắt

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự phát hiện băng nhóm của Tính có hoạt động cho vay nặng lãi. Theo điều tra, nhóm đối tượng tìm nguồn khách bằng hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội và […]

Nghệ An: Triệt phá đường dây mua bán 3.000 tài khoản ngân hàng để giao dịch cờ bạc

Trước đó, vào khoảng tháng 8/2021, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện đối tượng Bùi Văn Nhật (sinh năm 1995), trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn có biểu hiện thu thập tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Nội và […]

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng chủ chốt trong đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này gồm: Nguyễn Quang Vũ (sinh năm 1987, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội); Trần Thị Thu Huyền (sinh năm 1993, trú tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên); Trần Bá Phan (sinh năm 1990, trú tại xã Tân Triều, […]

Công an TP. Hà Nội triệt xoá đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu

Theo đó, quy mô đường dây này được cơ quan chức năng cho biết là đã vươn ra khỏi Việt Nam. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hà Nội phát hiện các đối tượng cho vay qua ứng dụng (app) và đòi nợ thuê dưới hình thức tín dụng đen. Người […]

Công an TP. HCM cảnh báo 4 kiểu lừa đảo phổ biến trên không gian mạng

Giả danh cơ quan tư pháp yêu cầu bị hại chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch Đối tượng gọi điện thoại cho bị hại tự xưng là nhân viên bưu điện và thông báo bị hại nợ tiền cước điện thoại hoặc nợ tiền điện hoặc có thư mời/triệu tập của Công an, […]