Đổi tiền tràn lan trên mạng Thị trường đổi tiền lì xì tết những tuần gần đây trở nên nhộn nhịp hơn khi các điểm đổi tiền tăng cường tuyển cộng tác viên. Tài khoản Zalo H.T (tự giới thiệu tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM) rao: “Tuyển vài chục bạn làm cộng tác viên đổi tiền […]
Thẻ: tiền
Bên trong ‘xưởng’ in tiền giả vừa bị triệt phá ở TP. HCM
Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP. Đà Nẵng vừa bắt giữ và di lý đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988) và Nguyễn Như Phú (SN 1971), cùng trú xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM về Đà Nẵng để xử lý theo quy định, đồng thời tiếp tục […]
Đà Nẵng khuyến cáo người dân hạn chế dùng tiền mặt sau vụ phát hiện 1,3 tỷ đồng tiền giả
Sở Công Thương TP. Đà Nẵng vừa có thông báo gửi Ban Quản lý các chợ trên địa bàn thành phố; trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi; Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng về việc tăng cường tuyên truyền, ngăn ngừa hành vi lưu hành, […]
Quảng Ngãi: Mẹ cho vay nặng lãi, con gái bắt giữ con nợ
Ngày 9/12, Công an huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã khởi tố Trần Thị Nga (64 tuổi, trú xã Ba Động, huyện Ba Tơ) về hành vi cho vay nặng lãi. Theo thông tin điều tra ban đầu, do cần tiền, một số người dân đã tìm đến bà Nga để vay […]
Hà Tĩnh: Khởi tố nữ quái ‘cò đất’ lừa đảo gần 4,2 tỷ đồng
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phương Thúy (sinh nă 1987, trú tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, […]
Rửa tiền từ chứng khoán, bất động sản, tiền ảo: Quản lý thế nào?
Chiều 2/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 4. Các dự án luật vừa thông qua được công bố, bao gồm: Luật Bổ sung một số điều của Luật […]
QR Code lên ngôi, tiền mặt không còn là ‘vua’
Trong đó, hình thức giao dịch bằng điện thoại di động và mã QR Code vẫn đang dẫn đầu cả về số lượng và giá trị so với các hình thức thanh toán khác. Cụ thể thanh toán qua điện thoại di động đã tăng 97,65% về số lượng giao dịch và 86,68% về giá […]
Sàn tiền số ngoại phá sản, nhiều nhà đầu tư nội trắng tay
Sàn giao dịch sụp đổ, nhà đầu tư không được rút tiền Mới đây, hãng tin Bloomberg thông tin công ty cho vay tiền điện tử BlockFi đang chuẩn bị nộp đơn xin phá sản trong vài ngày tới. BlockFi đã ngừng cho phép khách hàng rút tiền với lý do vì sự ảnh hưởng […]
Người Việt mất hàng trăm triệu đồng vì thảm họa FTX
Tuần trước, sàn giao dịch FTX bắt đầu chặn giao dịch rút tiền của người dùng bởi làn sóng tháo chạy, lo ngại thiếu thanh khoản. Hai ngày sau, đế chế từng được định giá khoảng 40 tỷ USD của Sam Bankman-Fried chính thức sụp đổ. FTX đại diện loạt công ty liên quan nộp […]
Hà Nội: Bắt ‘bà trùm’ Phương ‘nở’ chuyên cho vay nặng lãi kiêm tổ chức đánh bạc
Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Đỗ Thị Mai Phương (tức Phương “nở”, sinh năm 1982), Đỗ Sỹ Hiệp (sinh năm 1976), Lê Văn Phú (sinh năm 1977), Nguyễn Minh Hằng (sinh năm 1982) cùng trú tại Hà Đông, Hà Nội và Tạ Đình Mạnh […]
Lãi suất tăng, lợi hay hại với công ty bảo hiểm?
Lãi suất tăng sẽ được phản ánh vào lợi nhuận năm 2023 Ngày 23/9, Ngân hàng Nhà nước chính thức điều chỉnh trần lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng đến 6 tháng tăng từ 4% lên 5%/năm cũng như tăng hàng loạt lãi suất điều hành. Động thái này đã dẫn đến […]
PVI kê khai thiếu hơn 1,6 tỷ đồng tiền thuế, nhận phạt hơn 331 triệu đồng
Theo Quyết định của Cục thuế TP. Hà Nội, hành vi vi phạm của PVI là kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp với số tiền là hơn 1,6 tỷ đồng, theo thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Doanh nghiệp bị áp dụng hình thức phạt tiền […]
Bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, lưu hành hơn 3,5 tỷ đồng tiền giả
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, tạm giam 2 đối tượng, gồm Quách Thị Huyền (sinh năm 1976) và chồng là Lê Quốc Bảo (sinh năm 1986), cư trú ở TP. HCM về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa […]
Làm cách nào để tiết kiệm tiền và cân bằng chi tiêu?
Để sống, sinh hoạt và có được sự thăng tiến trong công việc, bạn buộc phải có thu nhập. Tương tự, lợi nhuận là mục đích của mọi doanh nghiệp. Nó giống như vai trò của thức ăn và nước uống với cơ thể người. Mặc dù thức ăn không hoàn toàn là mục đích […]
Bị ‘khủng bố’ đòi nợ bằng điện thoại dù không vay mượn, bảo lãnh, quen biết người vay tiền qua app
Ngày 18/8/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được đơn trình báo của chị N.T.H (sinh năm 1970, trú tại: phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về việc bị một số đối tượng thường xuyên gọi điện chửi bới, đe doạ, đòi nợ […]
Đăng ký vay 30 triệu qua app, một cô gái bị lừa gần 200 triệu đồng
Công an TP. Hà Nội cho hay, ngày 26/8/2022, Công an xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai tiếp nhận đơn trình báo của chị T (sinh năm 1994; trú tại: Thanh Oai, Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền online. Theo đơn trình báo, do có nhu cầu […]
Giảm thiểu lãng phí nhờ mô hình năng suất tổng thể
Theo chuyên gia năng suất, mô hình nâng cao năng suất tổng thể cho từng doanh nghiệp dựa trên 4 trụ cột: Phát triển tổ chức định hướng khách hàng; áp dụng và liên tục cải tiến công nghệ; quản lý theo quá trình; không ngừng giảm thiểu lãng phí. Để đạt được năng suất […]
Rửa tiền bằng Bitcoin
Rửa tiền là một trong những hoạt động nổi cộm của giới tội phạm tiền số. Chúng lợi dụng thuộc tính ẩn danh, không biên giới, không bị kiểm soát của blockchain để ‘hô biến’ tiền bẩn thành tiền sạch.
Vỡ nợ 1.300 tỷ đồng, nữ đại gia bất động sản Đà Nẵng hầu tòa
Chiều 23/8, TAND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã tuyên phạt các bị cáo trong vụ án “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Tâm (SN 1974, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) 12 […]
Nhiều nạn nhân lại sập bẫy sàn tiền ảo Fashinn
Mời gọi đầu tư vào sàn forex, tiền ảo lừa đảo Nhiều nhà đầu tư cho hay, từ đầu năm đến nay, họ được những người tự xưng là nhân viên của Công ty chứng khoán Fashinn (mạo danh là chứng khoán SHS) tiếp cận qua mạng xã hội để dụ dỗ tham gia đầu […]
Vòi bạch tuộc mang tên tiền ảo
Khi tiền ảo có những bước phát triển nhanh chóng tại Việt Nam cũng là lúc xảy ra những vụ việc lừa đảo giao dịch, lừa đảo mua bán, đầu tư các loại tiền này. Ngoài những vụ lừa đảo xảy ra ở các thành phố lớn, hiện nay các đối tượng đang vươn vòi […]